Семинары

Правовые основы работы бухгалтеров в области ПОД/ФТ в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ

14 ноября

Круглый стол организован и проводится совместно с Уральским территориальным институтом профессиональных бухгалтеров.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 10.00–14.00 (перерывы: 11.30-11.45, 12.50-13.00).

Автор: Тюрина Елена Анатольевна, директор ООО «Аудит-Профи», член Российского Союза Аудиторов, член Коллегии международных бухгалтеров и аудиторов CIAA, налоговый консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России

Задайте вопросы лектору в рамках заявленной программы и получите ответы на мероприятии! Кнопка «Задать вопрос лектору» появится в Личном кабинете после записи на круглый стол. 

Программа:

1. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Организация правил внутреннего контроля
3. Работа со списками
4. Выявление бенефициаров
5. Критерии и признаки необычных сделок
6. Программы оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ
7. Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга
8. Хранение информации
9. Виды ответственности за несоблюдении требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вернутся к просмотру месяца