Руководителю

Росфинмониторингом рассмотрены вопросы, касающиеся проведения финансовыми организациями идентификации физлиц при покупке ювелирных изделий

01 марта

<Письмо> Росфинмониторинга от 21.02.2023 N 01-01-33/3777

«О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ»

По мнению Росфинмониторинга, пункт 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, допускающий непроведение финансовыми организациями идентификации в установленных случаях, не распространяется на операции по покупке физическими лицами слитков из драгоценных металлов.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей Вернуться к списку новостей


Центр консультирования

(343) 375-78-78

Почта: ck@consultant-so.ru

Горячая линия

(343) 355-56-76, 317-85-55

Почта: hotline@consultant-so.ru

 

Личный кабинет

Рекомендуемые системы:

Руководителю коммерческой организации

Руководителю бюджетной организации

А собственно зачем мне это?