Юристу
Аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги общественно значимым организациям, будут классифицироваться по уровням риска по результатам проверки соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
28 августа
Приказ Казначейства России от 13.07.2023 N 13н
«Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2023 N 74944.
Утверждена Модель оценки рисков несоблюдения указанными аудиторскими организациями установленных требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Модель оценки рисков позволяет отнести деятельность таких аудиторских организаций к определенному уровню риска на основе параметров, приведенных в приложении к документу.
Оценка уровня риска должна проводиться Федеральным казначейством не реже одного раза в год.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Юристу (комплект Оптимальный)
Юристу (комплект ПРОФ)
Юристу (комплект Эксперт)