Юристу

Разъяснены некоторые особенности отнесения индивидуальных предпринимателей к субъектам Закона о ПОД/ФТ

28 июня

Безопасность и охрана правопорядка

Письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 N 01-01-68/11993

«Об отнесении индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ»

Сообщается, в частности, что принадлежность индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон о ПОД/ФТ) также определяется исходя из условий заключенных (заключаемых) договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках заключенных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД.

В случае если индивидуальный предприниматель оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, он является субъектом Закона о ПОД/ФТ и на него в полной мере будут распространяться его требования, в том числе и в части постановки на учет в Росфинмониторинге.

Осуществление деятельности по купле-продаже собственного имущества не является основанием для отнесения индивидуальных предпринимателей к субъектам Закона о ПОД/ФТ, и, следовательно, в данном случае его требования на них не распространяются.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей