Банковское дело
Электронные сообщения об открытии счетов в иностранных банках должны направляться организациями через личный кабинет сайта Росфинмониторинга
17 декабря
Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239
«Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения»
Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52955.
Установлены:
порядок формирования электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
требования к формату и структуре таких электронных сообщений;
порядок проверки Росфинмониторингом электронного сообщения;
особенности формирования и направления Росфинмониторингом квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения.
Указанные электронные сообщения формируют стратегические хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, а также организации, находящиеся под их прямым или косвенным контролем (в определенных случаях), госкорпорации «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», Госкомпания «Российские автомобильные дороги» и публично-правовые компании.
Сообщения направляются в Росфинмониторинг через личный кабинет. Определены, в том числе, особенности формирования впервые и повторно направляемого сообщения.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru