Банковское дело

Определены критерии, характеризующие признаки высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций

03 июня

Банковское дело

<Письмо> Банка России от 21.05.2014 N 92-Т

«О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций»

Определены критерии, характеризующие признаки высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций.

К таким критериям относится:

• превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;
• и (или) превышение величины 3 млрд. рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей